केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने चंडीगढ़ के कारोबारी मोहित गोयल को गिरफ्तार किया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने निलंबित हरियाणा के आईएएस अधिकारी राम कुमार सिंह (आर.के. सिंह) के बेटे तक हवाला चैनल के जरिए दो करोड़ रुपये नकद पहुंचाने और उसकी व्यवस्था करने में भूमिका निभाई। यह कार्रवाई 504 करोड़ रुपये के आईडीएफसी फर्स्ट बैंक घोटाला मामले की चल रही जांच के तहत की गई है।
गोयल, जो एम/एस चंडीगढ़ मेगा स्टोर और उससे जुड़ी संस्थाओं, जिनमें भगवती एजेंसियां भी शामिल हैं, के मालिक हैं, को 13 अक्टूबर 2026 को गिरफ्तार किया गया। उसी दिन उन्हें अदालत में पेश किया गया, जहां केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को उनसे आगे पूछताछ के लिए तीन दिन की पुलिस हिरासत मिली। चार्टर्ड अकाउंटेंट सिद्धार्थ नारुला और दो अन्य आरोपी गौरव कंसल तथा मनोज को भी गिरफ्तार कर तीन दिन की केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो हिरासत में भेजा गया।
हवाला के जरिए नकदी पहुंचाने का आरोप
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के अनुसार, 22 जनवरी 2026 को गोयल ने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की सेक्टर 32, चंडीगढ़ शाखा के तत्कालीन शाखा प्रबंधक रिभव ऋषि के निर्देश पर अपने स्टोर और संपर्कों के जरिए दो करोड़ रुपये नकद जुटाए। रिभव ऋषि को इस घोटाले का मुख्य सूत्रधार बताया गया है। इसके बाद यह नकदी हवाला नेटवर्क के जरिए दिल्ली में सिंह के बेटे प्रशांत तक उसी शाम पहुंचाई गई।
जांचकर्ताओं का आरोप है कि यह धनराशि नगर परिषद, कालका से निकाले गए सरकारी पैसे से आई थी, जहां राम कुमार सिंह की निगरानी में 18.46 करोड़ रुपये के गायब होने का उल्लेख किया गया है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो का कहना है कि यह सरकारी धन 48 घंटे के भीतर नकद रूप में एक लोक सेवक तक पहुंचा।
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की पूरक आरोपपत्र में नकदी पहुंचाने की प्रक्रिया का भी उल्लेख है। आरोप के मुताबिक, चंडीगढ़ में मेगा स्टोर आउटलेट्स और अन्य स्रोतों से नकदी एकत्र कर हवाला संचालक को दी गई। दिल्ली में सौंपने के लिए पहचान 10 रुपये के नोट के पहले से साझा किए गए सीरियल नंबर के आधार पर की गई। चांदनी चौक इलाके में एक-एक करोड़ रुपये, 50-50 लाख रुपये की किश्तों में नकदी दी गई, और इसके समर्थन में रसीदें, कॉल रिकॉर्ड, व्हाट्सएप चैट तथा टावर डेटा को साक्ष्य बताया गया है।
बड़ी धनराशि में गोयल की कथित भूमिका
11 अक्टूबर 2023 से 28 जनवरी 2026 के बीच आरोपित कंपनियों ने बैंकिंग माध्यमों से गोयल और उनकी संस्थाओं को 59.50 करोड़ रुपये भेजे। इसमें से 14.05 करोड़ रुपये बैंकिंग माध्यम से वापस किए गए, जबकि शेष 45.45 करोड़ रुपये नकद में लौटाए जाने का आरोप है। गोयल पर यह भी आरोप है कि उन्होंने गिरोह को अपनी फर्म का बैंक खाता इस्तेमाल करने दिया और खाली चेकों पर हस्ताक्षर किए।
लगभग 58.68 करोड़ रुपये प्राप्त होने के बाद, उनकी फर्म से करीब 54.04 करोड़ रुपये अलग-अलग व्यक्तियों और जौहरियों को निर्देश पर भेजे गए, जबकि इसके बदले सामान की कोई संगत खरीद नहीं दिखाई गई। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने जिन प्राप्तकर्ताओं के नाम लिए हैं, उनमें सावन ज्वेलर्स को 5.99 करोड़ रुपये, एम बी गोल्ड को 4.59 करोड़ रुपये और शाम ज्वैलर को 3.62 करोड़ रुपये शामिल हैं।
घोटाले की पृष्ठभूमि और आईएएस अधिकारी की भूमिका
यह व्यापक मामला हरियाणा सरकार के आठ विभागों और निकायों से जुड़े सार्वजनिक धन के कथित अवैध दुरुपयोग से संबंधित है। हरियाणा से जुड़ा नुकसान लगभग 504 करोड़ रुपये आंका गया है, जबकि चंडीगढ़ प्रशासन की दो इकाइयों को शामिल करने पर कुल राशि लगभग 657 करोड़ रुपये तक पहुंचती है। आरोप है कि धनराशि को आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की कुछ शाखाओं और बाद में एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में अनियमित खातों, दिशानिर्देशों की अनदेखी, जाली सावधि जमा रसीदों और शेल संस्थाओं के जरिए भेजा गया, जिसके बाद इसे नकद, सोने और अन्य माध्यमों से निकाल लिया गया।
राम कुमार सिंह 2012 बैच के आईएएस अधिकारी हैं, जो हरियाणा सिविल सेवाओं से पदोन्नत हुए थे। वे नगर निगम, पंचकूला के आयुक्त रहे और नगर परिषद, कालका का प्रभार भी उनके पास था। हरियाणा सरकार ने उन्हें अप्रैल 2026 में निलंबित किया और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने 18 जून 2026 को गिरफ्तार किया।
एजेंसी का आरोप है कि उन्होंने बैंक अधिकारियों और अन्य लोगों के साथ साजिश की, वित्त विभाग के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए खातों को खोलने और बड़ी रकम के हस्तांतरण को मंजूरी दी, और यह जानते हुए भी चेक जारी किए कि उनका दुरुपयोग किया जाएगा। उन पर पंचकूला नगर निगम को हुए 100 करोड़ रुपये के नुकसान, जिसमें जाली सावधि जमा रसीदों से जुड़ा मामला शामिल है, और कालका की कमी के लिए जिम्मेदारी तय की गई है।
उनके खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया जा चुका है और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने उनके तथा इस मामले में नामजद अन्य आईएएस अधिकारियों, जिनमें विनीत गर्ग, पंकज अग्रवाल, मोहम्मद शाइन और साकेत कुमार शामिल हैं, के विरुद्ध अभियोजन मंजूरी मांगी है। अधिकारियों पर नकदी, सोने के सिक्के और अन्य लाभ लेने के आरोप भी लगाए गए हैं।
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो अब तक कई आरोपपत्र दाखिल कर चुकी है, जिनमें 2 सितंबर 2026 को दाखिल एक बड़ा आरोपपत्र भी शामिल है। कुल 37 आरोपियों के नाम अब तक सामने आए हैं। इनमें 26 गिरफ्तार किए जा चुके हैं, 54 तलाशी अभियान चलाए गए हैं और लगभग 20 करोड़ रुपये मूल्य का सोना जब्त किया गया है। जांच जारी है और एजेंसी 22 जनवरी की नकद लेनदेन श्रृंखला की पूरी कड़ी, अन्य शामिल लोगों की पहचान और यह पता लगाने में जुटी है कि क्या ऐसे ही प्रबंध अन्य लोक सेवकों के लिए भी किए गए थे।
यह मामला बैंक अधिकारियों, बिचौलियों और वरिष्ठ नौकरशाहों के बीच कथित गठजोड़ को उजागर करता है, जिसके जरिए सार्वजनिक धन की निकासी में हवाला चैनलों का इस्तेमाल किया गया। पंचकूला की विशेष केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो अदालत में कार्यवाही जारी है।
