केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने मुंबई स्थित आईएलएंडएफएस एनर्जी डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड (आईईडीसीएल) और उसके पूर्व प्रबंध निदेशकों तथा निदेशकों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। उन पर ऋण के रूप में स्वीकृत धनराशि के दुरुपयोग के जरिए केनरा बैंक को 212.34 करोड़ रुपये का गलत नुकसान पहुंचाने का आरोप है। इस मामले के सिलसिले में मुंबई, दिल्ली, नोएडा और अन्य स्थानों पर आरोपियों से जुड़े परिसरों में तलाशी ली गई, जहां आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए गए।
प्राथमिकी 21 अक्टूबर, 2026 को केनरा बैंक के बंधा (पूर्व), मुंबई स्थित मंडल कार्यालय की शिकायत पर दर्ज की गई। मामले में कंपनी, उसके प्रबंध निदेशकों और निदेशकों के साथ-साथ अज्ञात लोक सेवकों और निजी व्यक्तियों को नामजद किया गया है। इनके खिलाफ आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अपराध दर्ज किए गए हैं।
सीबीआई के अनुसार, आरोपियों ने कथित रूप से तत्कालीन सिंडिकेट बैंक, जो अब केनरा बैंक में विलय हो चुका है, की मुंबई स्थित बड़ी कॉरपोरेट शाखा से 100 करोड़ रुपये का सावधि ऋण और बैंक की लंदन शाखा से 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर का विदेशी मुद्रा सावधि ऋण हासिल करने की साजिश रची। 100 करोड़ रुपये की यह सुविधा 12 महीनों के लिए अल्पकालिक ऋण थी, जो बहु-बैंक व्यवस्था के तहत स्वीकृत की गई थी। इसका उद्देश्य कंपनी की विभिन्न परियोजना कंपनियों के माध्यम से लागू किए जा रहे सौर पार्क, पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए धन उपलब्ध कराना था।
50 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सुविधा का उद्देश्य उधारकर्ता की विशेष प्रयोजन संस्थाओं को मौजूदा और नई अवसंरचना परियोजनाओं के लिए आगे ऋण देना था, या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बाह्य वाणिज्यिक उधारी दिशानिर्देशों के तहत अनुमत अन्य उपयोगों के लिए इसका इस्तेमाल करना था।
केनरा बैंक द्वारा कराए गए एक फॉरेंसिक ऑडिट में पाया गया कि उधार ली गई धनराशि का उपयोग स्वीकृत उद्देश्यों के लिए नहीं किया गया। इसके बजाय, उन्हें अन्य खरीद और ऐसी गतिविधियों में लगाया गया जो मंजूर उपयोग से जुड़ी नहीं थीं। धनराशि को समूह और सहयोगी संस्थाओं के माध्यम से भेजा गया, जबकि सहायक दस्तावेज अपर्याप्त थे और लेखांकन में संदिग्ध तरीके अपनाए गए। ऑडिट में यह भी आरोप लगाया गया कि कंपनी ने अपनी वास्तविक वित्तीय स्थिति छिपाने के लिए अपने वित्तीय विवरणों में गलत प्रस्तुति की, जिससे बैंक को 212.34 करोड़ रुपये का अनुमानित गलत नुकसान हुआ।
मामला दर्ज होने के बाद सीबीआई टीमों ने 24 अक्टूबर के आसपास मुंबई, दिल्ली, नोएडा और अन्य स्थानों पर कंपनी और निदेशकों से जुड़े परिसरों में तलाशी ली। अधिकारियों ने बैंक लेनदेन से जुड़े दस्तावेज, जमा पर्चियां, म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो के रिकॉर्ड, बैंक खातों और निदेशकों की संपत्तियों का विवरण, कंपनी की खाता-पुस्तकें और जांच से संबंधित अन्य वित्तीय दस्तावेज जब्त किए।
आगे की जांच जारी है, जिसमें दुरुपयोग की गई धनराशि के अंतिम उपयोग का पता लगाने, नामजद व्यक्तियों और अज्ञात लोक सेवकों की भूमिका स्थापित करने तथा कथित साजिश की पूरी सीमा तय करने का प्रयास किया जा रहा है। आईएलएंडएफएस एनर्जी डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, इन्फ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज (आईएलएंडएफएस) समूह की सहायक कंपनी है। 2018 में इस समूह के पतन के बाद भारत के सबसे बड़े कॉरपोरेट ऋण संकटों में से एक पैदा हुआ था और उसके वित्तीय लेनदेन को लेकर कई जांचें शुरू हुई थीं।
यह रिपोर्ट आधिकारिक सीबीआई बयानों और पीटीआई, द टाइम्स ऑफ इंडिया तथा अन्य एजेंसियों की समसामयिक रिपोर्टिंग पर आधारित है। आरोप जांच और न्यायिक प्रक्रिया के अधीन हैं।
