केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने एक अंतरराष्ट्रीय साइबर ठगी और एटीएम कार्ड तस्करी गिरोह के मुख्य आरोपी मुहम्मद फसल के को केरल के कोझिकोड जिले के थामारशेरी स्थित उसके आवास से गिरफ्तार किया है। यह गिरफ्तारी शनिवार को की गई, जब आरोपी के देश छोड़ने की पिछली कोशिश के बाद उस पर लगातार निगरानी रखी जा रही थी।
यह मामला जुलाई 2024 में दर्ज साइबर ठगी से जुड़ा है, जिसमें त्रिशूर के एक शिकायतकर्ता से कथित तौर पर ₹1,04,40,111 यानी लगभग ₹1.04 करोड़ की ठगी की गई थी। जांचकर्ताओं के अनुसार, पीड़ित से खुद को फेडएक्स के अधिकारी और साइबर अपराध पुलिस कर्मी बताने वाले लोगों ने संपर्क किया था।
ठगों ने दावा किया कि पीड़ित का बैंक खाता समझौता हो गया है और उसकी तत्काल जांच चल रही है। इसी बहाने उसे सत्यापन के नाम पर कई बैंक खातों में रकम स्थानांतरित करने के लिए मजबूर किया गया।
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की जांच में एक संगठित सीमा-पार नेटवर्क का खुलासा हुआ है, जो केरल के युवाओं और छात्रों से 3,000 रुपये से 7,000 रुपये प्रति सक्रिय कार्ड की नकद प्रोत्साहन राशि देकर डेबिट और एटीएम कार्ड जुटाता था। बाद में इन कार्डों को अवैध रास्तों से दुबई भेजा जाता था।
विदेश में मौजूद सिंडिकेट के सहयोगी कथित तौर पर इन कार्डों का उपयोग एटीएम में साइबर ठगी की रकम निकालने के लिए करते थे, जिससे देश के भीतर धन के स्रोत का पता लगाना मुश्किल हो जाता था। आगे की जांच में यह भी सामने आया है कि विदेश में निकाली गई रकम को भारत में वापस लाया जाता था।
आरोप है कि आरोपी ने इस रकम का कुछ हिस्सा देश में रियल एस्टेट में लगाया और केरल में सोने की तस्करी गतिविधियों में भी शामिल रहा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो लेनदेन रिकॉर्ड, बैंकिंग सुराग और संपत्ति दस्तावेजों की जांच कर स्थानीय कार्ड आपूर्तिकर्ताओं, वाहकों, संयुक्त अरब अमीरात स्थित संचालकों और अवैध संपत्ति छिपाने के लिए इस्तेमाल की गई किसी भी कंपनी की पहचान कर रही है।
मुहम्मद फसल के पहले से ही केंद्रीय एजेंसियों की निगरानी में था। उसके खिलाफ लुक आउट सर्कुलर जारी किया गया था, जिसके बाद 13 मई 2026 को बेंगलुरु हवाई अड्डे पर उसे उस समय रोका गया था, जब वह शारजाह जाने वाली उड़ान में सवार होने की कोशिश कर रहा था। उस समय उसे छोड़ दिया गया था, लेकिन उस पर निगरानी जारी रही, जो बाद में थामारशेरी से उसकी गिरफ्तारी तक पहुंची।
एजेंसी अब हिरासत में पूछताछ जारी रखे हुए है, ताकि इस अंतरराष्ट्रीय सिंडिकेट की बाकी कड़ियों, कार्ड उपलब्ध कराने वालों की भूमिका और मोड़े गए धन के अंतिम लाभार्थियों का पता लगाया जा सके। यह मामला म्यूल-खाता नेटवर्क और भौतिक कार्ड तस्करी के जरिए ठगी की रकम के सीमा-पार आवागमन की लगातार चुनौती को भी उजागर करता है।
